Le comité d’audit et des risques est composé de trois administrateurs non exécutifs indépendants, dont l’un possède une vaste expérience en matière d’audit et de comptabilité, tandis que les deux autres ont une expertise collective concernant les activités de la Société.
Les membres du comité d’audit et des risques sont :
- Kyriacos Riris – Président
- Natalia Nicolaidis – Membre
- Dimitris Tsitsiragos – Membre
Les principaux rôles et responsabilités du comité d’audit et des risques sont les suivants :
- Suivi du processus d’élaboration de l’information financière
- Contrôle de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société
- Suivi de l’audit interne et de son efficacité
- Suivi du contrôle légal des comptes annuels et consolidés, y compris suivi éventuel des questions et des recommandations de l’auditeur externe
- Examen et surveillance de l’indépendance de l’auditeur externe, notamment en ce qui concerne la fourniture de services supplémentaires à la société.
Le comité de nomination est composé de trois administrateurs dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants.
Les membres du comité de nomination sont :
- Lyn Grobler – Présidente
- William Antholis – Membre
- Alexandra Papalexopoulou – Membre
La tâche principale du comité de nomination consiste à adresser des recommandations au conseil d‘administration en ce qui concerne la nomination des administrateurs, du directeur général et des autres membres de l’équipe de direction.
Le comité de rémunération est composé de quatre administrateurs non exécutifs indépendants.
Les membres du comité de rémunération sont:
- Andreas Artemis – Président
- Harry David – Membre
- Paula Hadjisotiriou – Membre
- Theodora Taoushani – Membre
La tâche principale de comité de rémunération consiste à adresser des recommandations au conseil d’administration en ce qui concerne la politique de rémunération de la société et la rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction de la société et des membres du comité exécutif du Groupe, ainsi que les dispositions concernant résiliation anticipée.
Le comité de stratégie est composé de quatre administrateurs exécutifs ou non exécutifs.
Les membres du comité de stratégie sont:
- Alexandra Papalexopoulou – Présidente
- Leonidas Canellopoulos – Membre
- Marcel Cobuz – Membre
- Sandra Santos – Membre
- Dimitris Tsitsiragos – Membre
La tâche principale du comité de stratégie consiste à assister le Conseil d’administration dans l’examen et le suivi de l’agenda stratégique et du plan de développement du Groupe. La formulation de la stratégie reste dans tous les cas de la compétence du conseil d’administration.
Le Comité de direction est composé du directeur général et d’autres membres nommés (et révoqués) par le Conseil d’administration.
Le Comité de direction de la Société est composé des membres suivants:
| Prénom-Nom | Fonction |
| Michael Colakides Grigoris Dikaios Christos Panagopoulos |
Directeur Général et Directeur Financier du Groupe Directeur Financier de TCI Directeur Régional de la Méditerranée Orientale |
Le Conseil d’administration a mis en place un comité exécutif du Groupe afin de faciliter la supervision des opérations du Groupe, de la coopération et de la coordination entre les filiales de la Société, du suivi de la performance de la direction du Groupe et veiller à la mise en œuvre des décisions et des responsabilités associées.
Le Comité exécutif du Groupe sera composé de certains des administrateurs exécutifs de la Société, des directeurs des principales régions du Groupe et d’autres cadres supérieurs du Groupe. Certains membres du Comité exécutif du Groupe seront des employés de la Société et d’autres, parmi lesquels certains administrateurs exécutifs du Conseil d’administration, seront employés par d’autres filiales de la Société.
Le Président du Comité exécutif du Groupe sera nommé par le Conseil d’administration.
Les membres du Comité exécutif du Groupe sont :
- Marcel Constantin Cobuz – Président
- Alexandra Papalexopoulou – Présidente du Comité de stratégie du Conseil d’administration
- Michael Colakides – Directeur Général de TCI et Directeur Financier du Groupe (Group CFO)
- Jean-Philippe Benard – Directeur de la chaîne d’approvisionnement et du développement énergétique
- Samir Cairae – Directeur de la technologie
- Leonidas Canellopoulos – Directeur du Développement Durable (Chief Sustainability Officer)
- Alexandra Eleftheriou, Directrice des ressources humaines
- Antonis Kyrkos – Directeur du numérique et de la stratégie (Chief Digital and Strategy Officer)
- Christos Panagopoulos – Directeur Régional de la Méditerranée Orientale (Regional Director Eastern Med)
- Yanni Paniaras – Directeur Exécutif Europe du Groupe (Group Executive Director Europe)
- Bill Zarkalis – Chef de l’exploitation (Group Chief Operating Officer – COO).